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Programa de Prevenção e Combate a Lavagem de Dinheiro e Fraude
A SulaCap, consciente dos riscos inerentes à utilização do mercado para a “ocultação” de recursos provenientes de atividade ilícitas, está comprometida com o esforço de prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro e o cumprimento das exigências expressas em lei e das regulamentações das autoridades fiscalizadoras.
Fraude
O termo “fraude” aplica-se a atos voluntários de omissão e manipulação de transações e operações, adulteração de documentos, registros, relatórios e demonstrações contábeis, tanto em termos físicos quanto monetários.
A fraude prejudica a todos.
A SulaCap realiza um trabalho contínuo de combate à fraude em suas atividades. Os clientes, prestadores de serviços, funcionários e corretores devem conscientizar-se e utilizar a denúncia como arma contra esse crime.
A fraude é responsável pelo não atendimento aos serviços solicitados pelo cliente, seja a emissão do Título de Capitalização, seja o pagamento de direitos.
Não parece fraude, mas é:
• proceder a alterações nos dados constantes na Proposta de Subscrição do Título de Capitalização, sem o consentimento do cliente;
• prometer vantagens aos clientes fora das Condições Gerais dos Títulos de Capitalização;
• apresentar recibos ou cobrar por procedimentos não efetuados;
• falsificar documentos de clientes para receber valores dos Títulos de Capitalização.
Parceiro Comercial
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